Der ehemalige Terra Labs Geschäftsführer Do Kwon befindet sich derzeit in Montenegro in Untersuchungshaft. Vor rund vier Wochen wurde er dort mit gefälschten Dokumenten festgenommen. Nun wartet er auf eine mögliche Auslieferung. Ihm werden unter anderem Betrug, Veruntreuung und die Nutzung eines Schneeballsystems vorgeworfen.
Die südkoreanische Nachrichtenagentur KSB News berichtete vor wenigen Tagen darüber, dass Kwon vor dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems rund 7 Millionen USD an seine Anwälte überwiesen haben soll.
In dem Bericht von KSB heißt es, dass, „ein großer Geldbetrag vom Terraform Labs-Konto an „Kim & Jang“, die größte Anwaltskanzlei in Korea, überwiesen wurde. Die Staatsanwälte, die den Geldfluss am Hauptsitz von Terraform Labs in Singapur verfolgten, stellten fest, dass insgesamt etwa 9 Milliarden Won kurz vor dem Absturz mehrmals an Kim & Co. übertragen worden waren.“
Nun kommt der Verdacht auf, dass sich der ehemalige Geschäftsführer vor dem Preiscrash absichern wollte. Möglich sei es also, dass er den Zusammenbruch bevorstehen sah und bereits wusste, dass er in Schwierigkeiten kommen könnte.
Da sich Kwon derzeit in Gewahrsam der Behörden befindet, ist nun die Frage, wo ihm der Prozess gemacht wird. In Montenegro wird er vermutlich seinen ersten Prozess erhalten. Hier wird er wegen gefälschter Dokumente angeklagt.
Doch Südkorea und die USA fordern die Auslieferung Do Kwons. Dessen Anwälte gaben über Bloomberg bekannt, dass sie diese verhindern möchten. Sie möchten durchbringen, dass der Angeklagte erst in einem Jahr ausgeliefert werden darf. Zu der millionenschweren Transaktion vor dem Zusammenbruch, äußerten sich die Verteidiger bisher nicht.
Lesen Sie auch: Umweltfreundliche Kryptowährungen
Wer als Trade Republic Kunde eine Portfolio Analyse durchführen möchte, geht dazu wahrscheinlich zunächst einmal…
Neoplus Fin (auch "Neo+Fin") ist ein Anbieter im Bereich sogenannter "Finanzsanierung" – man erhält dort…
In letzter Zeit scheint es vermehrt Interesse an einem (angeblichen) Kreditangebot namens "Libre Kredit" zu…
Die Website https://patrafix.com ist ein Online-Portal, welches angeblich von der Firma "Finances Future" aus London…
Wer mit "JustPlay" Geld verdienen möchte, der erhält im ersten Schritt keine echte Währung wie…
Noch nie zuvor mussten sich Unternehmen so intensiv mit globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel oder…